Cần có quy chế phối hợp phòng, chống rửa tiền

Ảnh minh họa

Tuy nhiên, đối với các bộ, ngành khác, với chức năng, nhiệm vụ của mình đều có trách nhiệm trong việc phòng, chống rửa tiền. Do đó, các đại biểu Quốc hội đề nghị cần có quy chế phối hợp trong phòng, chống rửa tiền để đảm bảo hoạt động này đạt hiệu quả.

Đại biểu Cao Sỹ Kiêm (đoàn Thái Bình), nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, tán thành dự thảo lần này không đặt cơ quan phòng chống rửa tiền như một cơ quan dưới Bộ như trước nữa mà quy định hẳn Ngân hàng Nhà nước là cơ quan quản lý về phòng chống rửa tiền.

Tuy nhiên, ông Kiêm đề nghị dự luật cần tiếp tục làm rõ Ngân hàng Nhà nước chỉ là cơ quan chống rửa tiền còn Bộ Công an là cơ quan chủ yếu  phòng, chống tội phạm rửa tiền, trong đó có cả hoạt động tài trợ khủng bố.

“Cần có quy chế phối hợp giữa hai ngành này”, đại biểu Cao Sỹ Kiêm nói, bởi vì nhiều khi việc xử lý các hoạt động rửa tiền nghiêm trọng thì hai ngành này phải báo cáo lên Thủ tướng để xem xét, quyết định. Do đó, nếu không làm rõ trách nhiệm Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an cũng như với các cơ quan khác (Bộ Tư pháp, Bộ Xây dựng, Tòa án, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao…) thì khi thực hiện sẽ vướng.

Đại biểu Nguyễn Huy Hùng (đoàn Hà Nội) cho rằng luật quy định trách nhiệm của các cơ quan trong phòng, chống rửa tiền nhưng cũng phải quy định thêm trách nhiệm cung cấp thông tin về rửa tiền để thuận lợi cho việc điều tra, xử lý.

Đối với việc nhận biết khách hàng có ảnh hưởng chính trị là người nước ngoài (đối tượng có nhiều khả năng thực hiện hành vi rửa tiền), Dự thảo Luật quy định thêm việc nhận biết đối với cả vợ con, cha mẹ, anh chị em của cá nhân có ảnh hưởng chính trị đó theo quy định của tổ chức quốc tế phòng, chống rửa tiền.

Tuy nhiên, đại biểu Trần Đình Nhã (đoàn Thừa Thiên - Huế) cho rằng cần quy định rõ là ai, danh sách thế nào khi theo danh sách của tổ chức quốc tế phòng, chống rửa tiền. Việc Quốc hội phê duyệt danh sách này là “vấn đề chủ quyền” và cũng phải phù hợp với các công ước quốc tế mà chúng ta tham gia.

Đại biểu Nguyễn Công Hồng (đoàn Nghệ An) thì băn khoăn hiện thế giới không chỉ có 1 tổ chức quốc tế phòng chống rửa tiền, vậy danh sách chúng ta sử dụng là của tổ chức nào?

Đối với quy định báo cáo mức giao dịch đáng ngờ, một số đại biểu như Cao Sỹ Kiêm, Nguyễn Đình Quyền (đoàn Hà Nội) không đồng tình với dự thảo khi quy định “Thủ tướng Chính phủ quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo từng thời kỳ”. Các đại biểu này cho rằng việc xác định mức giao dịch đáng ngờ là việc không quan trọng, chỉ cần Ngân hàng Nhà nước xác định là được, trong khi đó Thủ tướng Chính phủ còn nhiều việc quan trọng khác phải làm.

Sau khi tổng hợp các ý kiến đại biểu tại buổi họp chiều nay, dự kiến Quốc hội sẽ biểu quyết thông qua Dự án Luật này vào chiều 18/6.

Thành Chung