Bắt Tổng Giám đốc kinh doanh vàng trái phép hơn 547 tỷ đồng

Lê Minh Quang bị tạm giữ tại cơ quan công an. Ảnh: Báo Tuổi trẻ

Tổng Giám đốc Công ty BBG Việt Nam là Lê Minh Quang (32 tuổi, ngụ tại Hải Phòng) đã bị Cơ quan An ninh điều tra  Công an TP Hải Phòng bắt về tội “Kinh doanh trái phép” do đã có hành vi kinh doanh sàn vàng trái phép.

Tại buổi họp báo thông tin ban đầu về vụ việc của Công ty BBG vào chiều 1/6, đại diện Công an TP Hải Phòng cho biết, Công ty BBG thành lập vào tháng 10/2010, có trụ sở chính tại Đà Nẵng. BBG có 4 công ty con và 14 chi nhánh, hoạt động trên địa bàn 11 tỉnh, thành phố.

Các công ty nói trên hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực kinh doanh vàng trên mạng; nhận giữ hộ tiền Việt Nam đồng quy đổi ra vàng với lãi suất cao khoảng 1,5%/tháng (18%/năm); đầu tư tài chính thông qua hình thức thu hút vốn đầu tư từ người dân với lãi suất rất cao khoảng 2,5%/tháng (tương đương 30%/năm).

Từ khi thành lập đến ngày 31/3/2015, tổng số các khoản tiền chuyển đến các tài khoản của Công ty BBG, các công ty con và các chi nhánh nói trên và tài khoản cá nhân của Lê Minh Quang khoảng 547 tỷ đồng và toàn bộ số tiền này đã được Quang rút ra hết (riêng tài khoản cá nhân của Quang tại Chi nhánh Ngân hàng ACB Hải Phòng là 53,2 tỷ đồng). Tuy nhiên, hiện trên các tài khoản này hầu như không còn số dư.

Công an Hải Phòng có căn cứ để xác định các công ty do Lê Minh Quang thành lập, điều hành có hành vi kinh doanh trái phép và có dấu hiệu của việc sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản; lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có thể sẽ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội, cần phải có các biện pháp để điều tra làm rõ, ngăn chặn.

Ngày 24/5, Biên phòng cửa khẩu Lao Bảo, Quảng Trị có thông báo về việc tạm giữ đối tượng Lê Minh Quang khi đang làm thủ tục xuất cảnh sang Lào, Công an thành phố Hải Phòng đã áp giải đối tượng đưa về Hải Phòng đấu tranh, khai thác.

Tại cơ quan an ninh điều tra, xét hỏi, Lê Minh Quang khai, từ năm 2011 đến tháng 6/2014, BBG kinh doanh môi giới vàng tài khoản cho FX3A và Big Future.

Tuy không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép, nhưng Lê Minh Quang vẫn quảng cáo và môi giới cho khoảng hơn 200 nhà đầu tư tham gia kinh doanh vàng tài khoản với số tiền khoảng 10 tỷ đồng.

Cuối năm 2013, Big Future ngừng hoạt động kinh doanh vàng tài khoản, Lê Minh Quang đã mua lại phần mềm MT4 và sử dụng nhãn Big Future để tự tổ chức kinh doanh sàn vàng và Quang là người trực tiếp quản trị, điều hành hoạt động này. Số lượng nhà đầu tư đến nay lên tới trên 1.000 người với tổng số tiền là trên 400 tỷ đồng.

Tuy nhiên, theo số liệu do C50 (Bộ Công an) cung cấp, thì số tiền của các nhà đầu tư vào BBG là 547 tỷ đồng, đã được Quang sử dụng hết, nhưng chưa chứng minh rõ đã sử dụng vào việc gì. Hành vi này có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cần phải được tiếp tục điều tra, xác minh làm rõ.

Đến ngày 30/5, Công ty BBG, toàn bộ các công ty con và chi nhánh đã ngưng hoạt động; chỉ có khoảng 5% số lượng nhà đầu tư rút vốn về được, 95% người còn lại đều có nguy cơ mất trắng.

Tại cơ quan an ninh điều tra, Phạm Mạnh Cường là Trưởng Văn phòng đại diện của Công ty BBG tại Hải Phòng, Lương Thị Liên là kế toán và Nguyễn Hồng Quyên là nhân viên do Cường quản lý khai nhận đã thu hút được hơn 20 nhà đầu tư vàng tài khoản với số tiền tham gia đầu tư là hơn 300 triệu đồng và thu hút được khoảng 100 nhà đầu tham gia hợp tác đầu tư và ủy thác đầu tư tài chính với số tiền khoảng 70 tỷ đồng, thu lời cá nhân được hơn 700 triệu đồng. Toàn bộ số tiền của các nhà đầu tư đã được chuyển khoản cho Lê Minh Quang cùng hồ sơ, hợp đồng.

Hiện, Công an TP Hải Phòng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giữ hình sự Lê Minh Quang và tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

BT (tổng hợp)