Bắt khẩn cấp 8 đối tượng kinh doanh vàng trái phép

8 đối tượng của Công ty IG bị bắt khẩn cấp và tạm giữ để điều tra về hành vi kinh doanh trái phép. Ảnh: Báo anninhthudo.vn

Các đối tượng bị bắt giữ đều là quản lý, điều hành, giám đốc, kế toán của Công ty IG, gồm Phạm Đức Tài, Trần Hồng Nhung, Nguyễn Thị Thu, Trần Thúy Hương, Nguyễn Ngọc Thế, Trần Lương Hưng, Phạm Đức Quý và Phan Thị Bích Ngọc, Lương Công Minh, Lưu Công Khánh.

Trong đó, Lưu Công Khánh (sinh năm 1982, quê ở Cư Né, Krông Pắc, Đắk Lắk, hiện ở ngõ 29 Quang Xá, Thanh Hóa) là nhân viên kỹ thuật của Công ty IG, làm việc tại chi nhánh Thanh Hóa, chính là đối tượng cầm đầu, sáng lập và chỉ đạo toàn bộ hoạt động của công ty này.

Trước đó vào ngày 6/2, Công an quận Đống Đa phối hợp cùng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC 45) - Công an Hà Nội, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (PC 50) Công an Hà Nội, Công an tỉnh Hải Dương và Công an tỉnh Thanh Hóa, khám phá ổ nhóm thực hiện hành vi kinh doanh trái phép vàng tài khoản, vàng miếng tại Công ty  IG (địa chỉ tại tầng 8, tòa nhà 165 Thái Hà, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội).

Đồng thời, cơ quan công an đồng loạt tiến hành khám xét khẩn cấp tại 5 địa điểm là nơi làm việc và nhà ở của các đối tượng chủ chốt trong Công ty IG.

Tang vật thu giữ gồm 1,49 tỷ đồng tiền mặt; 1,025 tỷ đồng tiền trong tài khoản; 276 lượng vàng miếng SJC; 8 kg vàng trang sức các loại; 35 máy tính xách tay các loại; 6 cây máy tính CPU cùng nhiều giấy tờ tài liệu liên quan đến hoạt động tội phạm của các đối tượng.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận về hành vi kinh doanh trái phép tài khoản, vàng miếng của công ty như sau. Từ tháng 10/2013, Công ty IG bắt đầu hoạt động theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở KH&ĐT TP Hà Nội cấp, trong đó, Công ty IG có chức năng kinh doanh vàng trang sức. 

Lợi dụng chức năng này, các đối tượng đã quảng cáo trên website:vangquocte.net, sau đó tiến hành tuyển dụng rồi tổ chức đào tạo nhân viên cách thức gọi điện, chào mời, tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách đặt lệnh mua, bán vàng qua tài khoản. Đồng thời hướng dẫn nhân viên cách đối phó khi trả lời cơ quan chức năng.

Ngoài ra, các đối tượng còn lập 2 chi nhánh ở TP Hải Dương và TP Thanh Hóa. 

Để che giấu hoạt động kinh doanh vàng qua tài khoản, kinh doanh vàng miếng, các đối tượng yêu cầu khách hàng kí các hợp đồng môi giới kinh doanh hàng hóa và hợp đồng ủy quyền mua, bán vàng với Công ty IG và chi nhánh.

Đặc biệt các đối tượng còn tạo dựng Công ty Napming để mua phần mềm MT4 (phần mềm chuyên để kinh doanh vàng) và cặp tỉ giá tiền tệ qua tài khoản của Công ty Meta Quotes.

Với phần mềm này, các đối tượng thiết lập thêm các chức năng quản lý khách hàng như xóa lệnh, đóng lệnh giao dịch, tạo nhóm khách hàng, thiết lập chênh lệch giá mua/bán...

Sau khi kí hợp đồng để kinh doanh vàng qua tài khoản, khách hàng phải nộp khoản tiền “ký quỹ” tối thiểu là 2.500 USD (tương đương 55 triệu đồng) qua tài khoản hoặc nộp trực tiếp vào công ty. Sau đó khách hàng nhận được mã giao dịch.

Bước đầu cơ quan điều tra xác định tổng số tiền khách hàng đã nộp vào Công ty IG và các chi nhánh là 180 tỷ đồng, số tiền khách đã rút ra là 120 tỷ đồng, số tiền thiệt hại là 60 tỷ đồng.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

PV