Chuyển hồ sơ công ty lừa gần 67.000 người đến tòa án Hà Nội

Lê Xuân Giang trong trang phục Đại tá quân đội khi tham dự các sự kiện. Ảnh: Báo CAND

Ngày 24/9, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (KSNDTC) đã có văn bản chuyển hồ sơ vụ án Lê Xuân Giang cùng đồng phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Liên Kết sản xuất thương mại Việt Nam (Công ty Liên Kết Việt) đến Tòa án nhân dân TP. Hà Nội.

Tại hồ sơ vụ án, Viện KSNDTC giữ nguyên quan điểm như cáo trạng số 28 ngày 25/1 truy tố 7 bị can gồm: Lê Xuân Giang, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Liên Kết Việt; Lê Văn Tú, Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Nguyễn Thị Thủy, Phó Tổng Giám đốc Công ty Liên Kết Việt; Lê Thanh Sơn, Trịnh Xuân Sáng, Vũ Thị Hồng Dung và Nguyễn Xuân Trường đều là thành viên nhóm phát triển thị trường Công ty Liên Kết Việt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, theo Điều 139 Bộ luật Hình sự năm 1999.

Theo cáo trạng, từ tháng 3/2014 đến tháng 11/2015, Giang, Tú, Thủy, Sơn, Sáng, Dung và Trường đã thực hiện hành vi gian dối tạo dựng và cung cấp thông tin sai lệch, tạo lòng tin cho các nhà đầu tư về việc Công ty Liên Kết Việt là công ty con của Công ty BQP; gây hiểu nhầm Công ty BQP là công ty của Bộ Quốc phòng; Công ty Liên Kết Việt và Công ty BQP là những doanh nghiệp kinh doanh đúng pháp luật, có lợi nhuận cao, có nhiều đóng góp cho xã hội nên được lãnh đạo Nhà nước, các cơ quan có thẩm quyền đánh giá cao, ghi nhận (thực chất các bằng khen, giấy chứng nhận đều do Lê Xuân Giang đặt làm giả).

Sau khi tạo được lòng tin, 7 đối tượng này đã sử dụng những thủ đoạn gian dối, trái pháp luật để lôi kéo các nhà đầu tư bỏ tiền tham gia vào hệ thống kinh doanh đa cấp của công ty nhằm hưởng hoa hồng, thưởng cao…  

Với các phương thức, thủ đoạn đó, đến tháng 11/2015, Lê Xuân Giang và đồng phạm đã mở rộng phát triển mạng lưới được 34 chi nhánh, văn phòng đại diện trên 27 tỉnh, thành phố; gây thiệt hại cho 66.880 nhà đầu tư tại 49 tỉnh với hơn 2.091 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, điều tra bổ sung, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã lấy lời khai đối với 7.346 bị hại đến trình báo. Số người này đã mua 76.657 mã sản phẩm với tổng số tiền đã nộp cho Công ty Liên Kết Việt là hơn 658 tỷ đồng, đã nhận hoa hồng là hơn 145 tỷ đồng, số hàng hóa đã nhận tương đương gần 69 tỷ đồng, số tài sản họ được nhận thưởng tương đương 2,5 tỷ đồng. Số tiền đến nay của các nhà đầu tư còn bị Lê Xuân Giang và các đồng phạm chiếm đoạt là hơn 443 tỷ đồng.

Tổng số tiền Liên Kết Việt thu của 66.880 người là hơn 2.091 tỷ đồng, số tiền chiếm đoạt của 66.880 người là hơn 1.024 tỷ đồng. Vì thế, cơ quan tố tụng vẫn buộc 7 bị can phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt nói trên.

Cáo trạng xác định, Lê Xuân Giang là đối tượng chủ mưu, cầm đầu chỉ đạo các đồng phạm thực hiện toàn bộ hành vi phạm tội. Lê Xuân Giang chiếm đoạt của các bị hại là hơn 862 tỷ đồng sử dụng cá nhân.

BT