Vụ đánh bạc nghìn tỷ: Đề nghị nhiều năm tù cho các bị cáo

Ông Phan Văn Vĩnh tại phiên tòa.

Theo VKS, kết quả xét hỏi tại phiên tòa có 89/92 bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng truy tố trước đó. Kết quả này cho thấy việc truy tố 89 bị cáo phạm tội là đúng người, đúng pháp luật.

Đáng chú ý, 3 bị cáo không thừa nhận hành vi phạm tội của mình là: Bị cáo Phan Văn Vĩnh không thừa nhận hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ mà cho rằng mình chỉ có lỗi cố ý gián tiếp, thiếu trách nhiệm. Bị cáo Nguyễn Thanh Hóa quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi của mình, đổ tội cho người khác. Bị cáo Lê Thị Lan Thanh không thừa nhận hành vi phạm tội tổ chức đánh bạc mà chỉ thừa nhận hành vi mua bán hóa đơn trái phép.

Theo đại diện VKS, trong vụ án này có 6 loại tội danh, trong đó có 3 tội thuộc phạm vi rất nghiêm trọng, còn lại ở mức nghiêm trọng nhưng hậu quả gây ra cho xã hội thì đặc biệt nghiêm trọng. Từ 2015-2017, Rikvip đã lôi kéo gần 43 triệu tài khoản tham gia đánh bạc trên mạng, hơn 5.000 tài khoản đại lý. Riêng ngày 8 và 9 tháng 8-2016 có trên 18 triệu tài khoản thực tham gia đánh bạc, trong đó 291.000 tài khoản có số điện thoại kèm theo. Tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền là hơn 9.800 tỷ đồng. VKS cho rằng, quy mô tội phạm xảy ra trên không gian mạng ở phạm vi cả trong nước và quốc tế. Kết thúc giai đoạn 1, cơ quan điều tra đã khởi tố 105 bị can ở 24 tỉnh, thành trên cả nước.

Theo đánh giá, vụ án đa dạng người phạm tội, có nam, nữ, từ người có tiền án, tiền sự, không nghề nghiệp đến viên chức nhà nước, cán bộ có chức vụ trong cơ quan thi hành pháp luật. Với hơn 100 điều tra viên chưa kể hậu cần, trinh sát, giám định, trong 12 tháng việc điều tra, xử lý toàn diện, triệt để. Việc thu tài sản phạm tội mà có ở mức kỷ lục gồm hơn 1.300 tỷ đồng tiền mặt, kê biên trên 240 tỷ đồng.

Do tính chất đặc biệt của vụ án liên quan nhiều người, nhiều ngành, ở nhiều địa phương nên ngành tư pháp trung ương cho phép giải quyết vụ án có tính đặc thù, xử lý triệt để, không có vùng cấm. Giai đoạn 1 rõ đến đâu xử lý đến đó, còn lại giải quyết ở giai đoạn 2. 

Mức án cho 2 “ông trùm” cờ bạc

Theo VKS, bị cáo Phan Sào Nam hoàn toàn nhận tội như cáo trạng truy tố, là người cùng khởi xướng đường dây đánh bạc. Thông qua hoạt động tổ chức đánh bạc trái phép, Nam thu lời bất chính hơn 1.475 tỉ đồng. Sau khi có tiền thu lời bất chính, Nam chuyển tiền lòng vòng qua nhiều khâu trung gian, đầu tư kinh doanh, mua bất động sản, gửi tiền qua dì ruột, gửi ngân hàng ở Singgapore 3,5 triệu USD. Qua phiên tòa, Nam xác định hành vi rửa tiền của mình. Đến nay cơ quan tố tụng đã thu hồi hơn 1.300 tỉ đồng tiền thu lời bất chính của Nam. Hành vi của bị cáo phạm tội tổ chức đánh bạc và tội rửa tiền.

“Viện kiểm sát nhận định bị cáo Nam tự nguyện khắc phục hậu quả, thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải, là người có thành tích xuất sắc trong học tập. Do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên bị cáo Nam có đầy đủ điều kiện để xử lý bị cáo mức thấp nhất khung hình phạt. VKS đề nghị HĐXX tuyên bố bị cáo Phan Sào Nam phạm 2 tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Mức án cụ thể VKS đề nghị là phạt Nam từ 3- 4 năm tù tội tổ chức đánh bạc, 3 năm tù tội rửa tiền. Tổng hình phạt chung VKS đề nghị với bị cáo Nam là từ 6- 7 năm tù”, đại diện VKS nêu trong phần đề nghị mức án.

Đối với bị cáoguyễn Văn Dương, VKS nhận định, bị cáo tại tòa hoàn toàn thừa nhận hành vi của mình phạm 2 tội như cáo trạng truy tố là tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Do đó, VKS nhận thấy bị cáo giữ vai trò cầm đầu, trực tiếp chỉ huy nhóm đối tượng tại Công ty CNC và đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng cho xã hội. Từ đó gây ra hàng loạt tội phạm khác, làm tha hóa cán bộ. Nguyễn Văn Dương thu lợi bất chính hơn 1.500 tỷ đồng. Để che giấu nguồn tiền, Dương thực hiện hành vi rửa tiền hơn 300 tỷ đồng. Dương tự nguyện bán trụ sở CNC khắc phục hậu quả, tạm giữ 4 ô tô các loạt, phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng.

Đến nay thu hồi được hơn 245 tỷ và 4 ô tô chưa định giá. VKS nhận định, hành vi của Dương đủ yếu tố cấu thành tội tổ chức đánh bạc và rửa tiền. Về tình tiết tăng nặng, ngoài tình tiết định khung, Dương không phải chịu tình tiết tăng nặng nào. Trong quá trình điều tra, Dương thành khẩn khai báo nhưng chưa thành khẩn việc sử dụng cất giấu số tiền thu lời bất chính. VKS đề nghị mức án bị cáo Dương 8-9 năm tù cho tội tổ chức đánh bạc, và 3-4 năm tội rửa tiền, đề nghị tổng hợp hình phạt 11-13 năm tù cho cả 2 tội danh.

'Ông Phan Văn Vĩnh khai báo không trung thực'

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Phú Thọ nhận định, bị cáo Phan Văn Vĩnh là người cầm đầu chỉ huy Nguyễn Thanh Hóa trong việc tạo điều kiện, bao che nâng đỡ cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc trực tuyến. Bên cạnh đó, bị cáo Vĩnh còn có hành vi che giấu với cấp trên, tìm cách cho game bài online hoạt động trái phép, xóa dấu vết, hợp thức hóa khi Thanh tra Bộ kiểm tra.

Theo nhận định của VKS, bị cáo Vĩnh là đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc trái phép. Tại tòa ông Phan Văn Vĩnh khai báo không trung thực, quanh co, chối tội. Theo cáo buộc của VKS, ông Vĩnh biết Công ty CNC có dấu hiệu tổ chức đánh bạc nhưng thực tế trước đó chính ông Vĩnh chỉ đạo bị cáo Nguyễn Thanh Hóa cho thí điểm cổng game. Song song với đó, bị cáo Vĩnh chỉ đạo cấp dưới “tạo điều kiện” cho Nguyễn Văn Dương.

Từ những phân tích nêu trên, kết hợp chức vụ quyền hạn của ông Vĩnh, VKS cho thấy bị cáo là người nâng đỡ cho Dương cùng đồng phạm tổ chức đánh bạc. Hành vi của bị cáo thể hiện rõ cố ý không chấp hành mệnh lệnh cấp trên dù cấp trên đã yêu cầu dừng game bài, cố tình báo cáo không đúng sự thật.

“Xét hành vi khách quan nêu trên của Phan Văn Vĩnh đã đầy đủ dấu hiệu giúp sức cho Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm khác tổ chức đánh bạc trái phép. Song về chủ thể thì Phan Văn Vĩnh là người có chức vụ quyền hạn với đầy đủ công cụ, phương tiện, lực lượng được Nhà nước giao để thực hiện việc phòng ngừa, trấn áp, có ý nghĩa quyết định việc sống, còn game bài do Nguyễn Văn Dương cùng đồng phạm vận hành nhưng ông Phan Văn Vĩnh không làm mà để tồn tại, phát triển gây ra hậu quả đặc biệt nguy hiểm cho xã hội”, đại diện VKS nêu.

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra chưa đủ căn cứ để xác định bị cáo Vĩnh và Hóa hưởng lợi cá nhân. Do đó, việc xem xét xử lý hành vi bị cáo Vĩnh mới dừng lại ở mức độ đủ yếu tố cấu thành tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Viện kiểm sát đề nghị HĐXX tuyên bị cáo Vĩnh phạm tội lợi dụng chức vụ trong khi thi hành công vụ, đề nghị tuyên phạt bị cáo Phan Văn Vĩnh từ 7 năm đến 7 năm 6 tháng tù.

Chiều nay, đại diện VKS tiếp tục trình bày quan điểm của mình và đề nghị mức án đối với bị cáo Nguyễn Thanh Hóa và các bị cáo liên quan khác./.