Phá đường dây đánh bạc 20.000 tỷ đồng do 9x cầm đầu

Hai đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc game đổi thưởng Đức Mạnh và Hương Ly. Ảnh: CAND

Phòng Điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao (Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an) cho biết, qua công tác nghiệp vụ đã phát hiện nhóm đối tượng thường xuyên tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng internet với quy mô lớn, có rất nhiều đối tượng tham gia tại nhiều tỉnh, thành phố. Số tiền cá cược lên đến hàng tỷ đồng.

Máy chủ của trang game đặt tại nước ngoài và liên kết với các đại lý cấp 1 ở Việt Nam. Mỗi đại lý đều công khai số điện thoại hotline, trang facebook, zalo, tài khoản game. Trang game tổ chức cho người chơi bạc dưới nhiều hình thức như tài xỉu, lô đề, tiến lên miền Nam, poker, bắn cá… Để tham gia cá cược, người chơi phải lập tài khoản thành viên trên game và nạp tiền trực tiếp bằng cách chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng do các đại lý cung cấp, hoặc nạp thẻ điện thoại.

Trước tính chất phức tạp của vụ việc, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã quyết định thành lập ban chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc do Nguyễn Thị Hương Ly (sinh năm 1992, trú tại phường Mỹ Đình I, quận Nam Từ Liêm) và Nguyễn Đức Mạnh (sinh năm 1996, trú tại xã Cự Khê, huyện Thanh Oai, Hà Nội) cầm đầu.

Ngày 6/5, 20 tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với công an các địa phương đồng loạt thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại TPHCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bắc Giang, Lào Cai.

Đồng thời, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, quyết định tạm giữ 13 đối tượng tổ chức đánh bạc, trong đó ở Hà Nội có Nguyễn Thị Hương Ly, Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Thành Lượng (sinh năm 1976), Hoàng Ngọc Ly (sinh năm 1996), Nguyễn Khắc Du (sinh năm 1994), Đặng Tiến Đạt (sinh năm 1999), Phạm Tiến Dương (sinh năm 1992), Nguyễn Minh Chiến (sinh năm 2001); các đối tượng trú tại TPHCM gồm Nguyễn Gia Long (sinh năm 1998), Mai Lan Phương (sinh năm 1996), Nguyễn Văn Chính (sinh năm 1994), Phạm Ngọc Tuấn (sinh năm 2001); và Trần Khánh Linh (sinh năm 1994, trú tại TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai). Cơ quan chức năng cũng tạm giữ 7 đối tượng đánh bạc.

Quá trình khám xét, cơ quan công an đã thu giữ 220 triệu đồng, 2 ô tô hạng sang, 36 điện thoại di động, 6 máy tính, nhiều thẻ ATM của các ngân hàng và nhiều tài liệu khác có liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Đồng thời phong tỏa nhiều tài khoản ngân hàng của các đối tượng.

Nguyễn Thị Hương Ly khai nhận đứng tên đăng ký tài khoản đại lý tên Mrs. Hương Ly (sau đó đổi tên thành Mrs. Vymit) trên trang game để mua bán điểm game với người tham gia cá cược trên mạng.

Lúc mới hoạt động, Ly trực tiếp sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để giao dịch mua bán điểm game với các con bạc. Thời gian sau, đối tượng sử dụng tài khoản đứng tên Trần Khánh Linh, Hoàng Ngọc Ly, Hoàng Việt Hưng, Phạm Ngọc Tuấn mở tài khoản tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game. Ly giao cho Linh, Ngọc Ly, Tuấn quản lý, sử dụng số điện thoại hotline của đại lý để giao dịch mua, bán điểm game.

Tháng 4/2020, Ly cùng Lượng vào TPHCM thuê địa điểm cho Tuấn, Long, Phương, Chính mua bán điểm game trên tài khoản đại lý Ly.

Du được Mạnh thuê quản lý số điện thoại hotline đại lý Đức Mạnh và quản lý tài khoản đại lý để chuyển điểm cho con bạc. Đại lý Đức Mạnh đã sử dụng tài khoản đứng tên Nguyễn Đức Mạnh, Nguyễn Văn An, Nguyễn Khắc Du tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với con bạc. Cùng làm việc với Du cho đại lý Đức Mạnh còn có Dương, Đạt và Chiến.

Còn các đối tượng Tân, Tứ, Nguyên, Hưng, Hiếu, Hà và Giang đã lập tài khoản thành viên trên game để cá cược tài xỉu và sử dụng tài khoản cá nhân tại các ngân hàng để chuyển, nhận tiền mua bán điểm game với các tài khoản đại diện cho đại lý Đức Mạnh và đại lý Hương Ly. Mỗi lần truy cập tài khoản, các đối tượng đã sử dụng từ 5 triệu đồng trở lên để đánh bạc...

Tổng số tiền giao dịch qua tài khoản ngân hàng giữa các con bạc với game từ tháng 1/2019 đến nay khoảng 20.000 tỷ đồng.

Đối tượng cầm đầu Nguyễn Thị Hương Ly không có nghề nghiệp ổn định, chỉ tổ chức đánh bạc đã thu về rất nhiều tiền. Ly mua nhà, ô tô hạng sang, thường xuyên đi du lịch và xuất hiện tại các tụ điểm ăn chơi từ những đồng tiền do các con bạc chơi game đổi thưởng.

Theo CAND