Danh sách từ chức dài ra từ 'Hồ sơ Panama'

"Hồ sơ Panama" vẫn đang liên tục được cập nhật với mỗi ngày lại có thêm những bê bối được đưa ra ánh sáng.

Liên quan đến vụ việc này, lãnh đạo đảng đối lập tại Anh đã lên tiếng yêu cầu Thủ tướng Anh David Cameron cân nhắc từ chức.

Theo thông tin được công bố bởi nhật báo Sueddeutsche Zeitung của Đức, cha đẻ của Thủ tướng, ông Ian Cameron là chủ của quỹ đầu tư ra nước ngoài Blairmore Holdings ở Bahamas. Ông có tên trong Tài liệu Panama được công bố hôm 3/4.

Hôm 7/4, trong một cuộc phỏng vấn trên ITV News, ông Cameron thừa nhận việc đã bán cổ phần của mình trong quỹ đầu tư nước ngoài Blairmore Holdings của người cha quá cố.

Thủ tướng Anh cho biết ông và vợ ông đã bán cổ phiếu của Blairmore Holdings với giá khoảng 30.000 bảng Anh (hơn 42.000 USD theo tỉ giá hiện hành). Ông nhấn mạnh rằng quỹ của cha mình không phải được thành lập để tránh thuế và ông không có gì để che giấu về vấn đề tài chính của mình.

Trước đó, Thủ tướng Iceland Sigmundur David Gunnlaugsson xin từ chức sau khi ông bị nghi trốn thuế, liên quan đến vụ "Hồ sơ Panama".

Theo tài liệu, ông Gunnlaugsson, 41 tuổi, và vợ, Anna Sigurlaug Palsdottir, sở hữu một công ty nước ngoài ở Quần đảo Virgin thuộc Anh (British Virgin Islands) và đã chuyển hàng triệu USD vào đây.

Trong ngày 7/4, thẩm phán liên bang Argentina Federico Delgado đã yêu cầu tiến hành điều tra Tổng thống đương nhiệm Mauricio Macri, người có tên trong danh sách vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama".

Ông Delgado đã yêu cầu điều tra vai trò của ông Macri trong 2 công ty Fleg Trading, có trụ sở tại Bahamas và công ty Kagemusha tại Panama, bị tình nghi là các công ty ma tham gia trốn thuế và rửa tiền. Ông này cho rằng cần phải tìm hiểu động cơ đằng sau việc ông Macri không khai báo tài sản của 2 công ty này trong báo cáo thuế hằng năm.

Theo thông cáo của Văn phòng Phủ Tổng thống, cả 2 công ty nói trên đều là công ty của gia đình và ông Macri chỉ là chủ tịch trên danh nghĩa bởi ông này không đóng góp cổ phần cũng như không nhận lương.

Vụ "Hồ sơ Panama" làm rung chuyển thế giới, không chỉ ở trên chính trường mà hàng loạt sếp lớn của các "đại gia" ngân hàng cũng đã phải từ chức vì có tên trong bê bối trốn thuế nay.

Ngày 7/4, ông Bert Meestadt, ủy viên hội đồng quản trị ngân hàng ABN Amro, một trong những ngân hàng lớn nhất của Hà Lan và châu Âu đã tuyên bố từ chức.

Truyền thông Hà Lan cho hay ông Bert Meerstadt có tên trong danh sách "Hồ sơ Panama" với tư cách cổ đông của một công ty có tên Morclan Corporation có trụ sở ở Quần đảo Virgin thuộc Anh.

Ông Meerstadt cho biết ông đã có ý định từ chức từ lâu và quyết định từ chức của ông được đưa ra không lâu sau khi có những thông tin từ vụ "Hồ sơ Panama" là nhằm không để ảnh hưởng đến danh tiếng của ABN Amro.

Trước đó, Michael Grahammer, Giám đốc điều hành ngân hàng Hypo Landesbank Vorarlberg của Áo cũng đã tuyên bố từ chức sau khi ngân hàng bị đề cập trong vụ "Hồ sơ Panama".

Theo "Hồ sơ Panama", ngân hàng này liên kết với mạng lưới công ty nước ngoài thông qua người được uỷ thác ở Công quốc Liechtenstein.

Cơ quan điều hành thị trường tài chính FMA đang điều tra xem liệu Hypo Vorarlberg và Raiffeisen Bank International, một ngân hàng khác được đề cập trong "Hồ sơ Panama", có thực hiện các biện pháp ngăn chặn rửa tiền hay không.

Ngày 6/4, ông Juan Pedro Damiani đã từ chức thành viên Ủy ban Đạo đức của Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) sau khi các thông tin trong vụ rò rỉ "Hồ sơ Panama" cho thấy công ty luật của ông này hoạt động với vai trò trung gian cho một quan chức cấp cao của FIFA.

Theo "Hồ sơ Panama", công ty của ông Damiani đã giúp cựu Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nam Mỹ Eugenio Figueredo, người đang bị cáo buộc tham nhũng ở Mỹ, thành lập một công ty "bình phong". Tài liệu rò rỉ còn chỉ ra rằng công ty của ông Damiani cũng đóng vai trò trung gian cho một công ty có trụ sở ở bang Nevada có liên hệ với 2 nhân vật khác đang bị Mỹ cáo buộc tham nhũng.

Cũng liên quan vụ bê bối này, trước đó, ngay sau khi các tài liệu được gọi là "Hồ sơ Panama" của công ty luật Mossack Fonseca ở Panama bị rò rỉ, tân Chủ tịch FIFA Gianni Infantino ngày 5/4 đã lên tiếng mạnh mẽ bảo vệ danh tiếng cá nhân sau khi ông bị cáo buộc có liên quan tới hành vi trốn thuế.

Lam An (tổng hợp)