FATF không còn giám sát Việt Nam về chống rửa tiền

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo quốc gia về phòng, chống rửa tiền do Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh, Trưởng Ban chỉ đạo, chủ trì vào chiều 27/3, Phó Thống đốc NHNN Đặng Thanh Bình cho biết: Hội nghị toàn thể Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF) diễn ra vào đầu tháng 2/2014 đã đưa Việt Nam ra khỏi quy trình giám sát liên tục về tính tuân thủ toàn cầu về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố.

Trước đó vào tháng 10/2010, FATF đã xác định Việt Nam có sự thiếu hụt nghiêm trọng trong cơ chế và khung pháp lý phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố. Sau đó, Chính phủ Việt Nam đã cam kết và đưa ra thời hạn với FATF về việc khắc phục những bất cập trên.

Tới trung tuần tháng 2/2014, Nhóm xem xét các vấn đề về hợp tác quốc tế (ICRG thuộc FATF) đã có cuộc làm việc tại chỗ với Việt Nam. Tại đây, các thành viên ICRG đã xác nhận những tiến triển quan trọng mà Việt Nam đạt được trong thực hiện Kế hoạch hành động theo cam kết của Chính phủ Việt Nam với FATF.

Sau đó 4 ngày, Hội nghị toàn thể FATF họp và ghi nhận Việt Nam đã thiết lập được khung pháp lý và cơ chế quản lý nhằm hoàn thành những cam kết giữa Chính phủ Việt Nam và  FATF. “Vì vậy, Việt Nam sẽ không còn là đối tượng giám sát của FATF theo quy trình giám sát liên tục về tính tuân thủ toàn cầu về chống rửa tiền và chống tài trợ khủng bố”, theo kết luận của FATF viết về Việt Nam trên website của tổ  chức này.

Theo ông Đặng Thanh Bình, sự kiện trên có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực tài chính, ngân hàng. Đồng thời là kết quả sự chỉ đạo sát sao của Quốc hội trong ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Phòng, chống khủng bố, sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ trong xây dựng các nghị định hướng dẫn các Luật trên…

Từ kết quả trên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đánh giá cao nỗ lực của các bộ, ngành khi triển khai các công việc liên quan đến cam kết của Chính phủ với FAFT trong thời gian qua.

Phó Thủ tướng cho rằng Đảng, Nhà nước luôn có quyết tâm chính trị trong việc phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố, tuy nhiên ta cũng phải cụ thể hóa quyết tâm này thành các cơ chế, pháp lý phù hợp với quốc tế. Đồng thời, Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành tiếp tục chủ động, phối hợp thực hiện các khuyến nghị của FATF trong phòng, chống rửa tiền và tài trợ khủng bố.

Thành Chung