Khởi tố, bắt giam nguyên Phó Tổng GĐ Ocean Bank

Quá trình mở rộng điều tra vụ án Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Ocean Bank) và đồng phạm vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, đến nay Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố thêm bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hoàn, 37 tuổi, trú tại phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội, nguyên Phó Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng tín dụng Ocean Bank.

Nguyễn Văn Hoàn bị bắt về tội “vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, qui định theo Điều 179 BLHS.

Các quyết định nêu trên đã được viện KSND tối cao phê chuẩn.

Bị can Nguyễn Văn Hoàn bị xác định vào cuối tháng 11/2012 đã có hành vi cùng với bị can Hà Văn Thắm, nguyên Chủ tịch HĐQT Oceanbank đã quyết định việc cho vay. Mặc dù ông Thắm biết hồ sơ vay không đủ điều kiện, nhưng ông Hoàn đã thực hiện theo chỉ đạo của ông Thắm.

Hành vi của bị can Hoàn với vai trò giúp sức bị can Thắm cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại và Dịch vụ Trung Dung vay số tiền khá lớn đến nay mất khả năng thu hồi.

Vụ án bị phát hiện qua thanh tra, kiểm tra Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phát hiện một số vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cá nhân ông Hà Văn Thắm tại Ocean Bank.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng để xử lý nghiêm minh các vi phạm tại Ocean Bank theo quy định của pháp luật, đồng thời đã chỉ đạo củng cố bộ máy tổ chức lãnh đạo và duy trì mọi hoạt động kinh doanh bình thường tại Ocean Bank.

Trước đó, ngày 24/10, Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C46) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Hà Văn Thắm Chủ tịch HĐQT Oceanbank.

Công văn số 1284/C46-P11 của Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an (C46) gửi Cổng TTĐT Chính phủ về bắt, khám xét đối với Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Oceanbank nêu rõ: Căn cứ vào kết quả điều tra của C46 và tài liệu thanh tra của NHNN đến nay có đủ căn cứ xác định Hà Văn Thắm, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank) phạm tội "Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng" quy định tại Điều 179 Bộ luật hình sự.

Ngày 21/10/2014 Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng và Lệnh khám xét đối với Hà Văn Thắm về tội danh trên.

Ngày 24/10/2014, Viện KSNDTC đã phê chuẩn, cùng ngày Cơ quan cảnh sát điều tra đã thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Hà Văn Thắm.

C46 cho biết thêm, Hà Văn Thắm sinh ngày 11/12/1972, quê quán  xã An Hà, Lạng Giang, Bắc Giang. Hộ khẩu thường trú: Tổ 10, cụm Nghi Tàm, phường Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội. Chức vụ: Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch Ủy ban tín dụng, Chủ tịch Uỷ ban đầu tư Ngân hàng TMCP Đại Dương.

Quá trình thi hành lệnh bắt, khám xét đối với Hà Văn Thắm được thực hiện đúng quy định tại Điều 80 và Điều 143 Bộ luật Tố tụng hình sự và đã được dẫn giải về Trại tạm giam Bộ Công an để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.