Lừa đảo 3,1 triệu USD, ‘Hoa hậu quý bà’ lĩnh án tù

Trương Thị Tuyết Nga  bị tuyên phạt 15 năm tù tội lừa đảo

Về trách nhiệm dân sự, Hội đồng xét xử tuyên buộc bị cáo phải khắc phục hậu quả số tiền đã chiếm đoạt 3,1 triệu USD (hiện đã khắc phục được 26,8 tỷ đồng).

Cáo trạng cho biết năm 2007-2008, bà Nga xin cấp phép đầu tư dự án nhà ở cao cấp và trung tâm thương mại trên khu đất rộng 30.000 m2 thuộc Quận 2, TPHCM. Mặc dù  dự án này không được cấp phép vì nằm trong quy hoạch xây dựng ga Thủ Thiêm, nhưng bà Nga vẫn mang thiết kế dự án đi chào bán.

Theo đó, bà Nga ký hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất dự án cho đối tác với tổng trị giá 54 triệu USD và đã thu tiền đặt cọc của người này 3,1 triệu USD.

Sau khi nhận tiền, bà Nga không chuyển đổi mục đích sử dụng đất, không san lấp mặt bằng như cam kết… mà dùng số tiền đặt cọc để chi tiêu cá nhân, mua trang thiết bị cho BV Vũ Anh hết khoảng 8 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, mặc dù cam kết không chuyển nhượng dự án cho bất kỳ ai khác, nhưng trong thực tế, bà Nga tiếp tục mang một phần “dự án ma” bán cho người khác và nhận cọc gần 1,5 tỷ đồng, đồng thời dùng mảnh đất này làm hợp đồng thế chấp vay ngân hàng cả trăm tỷ đồng.

Tiếp đó, nhờ các mối quan hệ, bà Nga mượn lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, làm thủ tục tặng cho con trai. Tài sản này khi được mang đi cầm cố ngân hàng với số tiền 131 tỷ đồng thì bị phát hiện, tố cáo.

Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng còn nhận được nhiều đơn kiện của cá nhân, tổ chức tố cáo đối tượng này lừa đảo chiếm đoạt số tiền gần 900 tỷ đồng. Viện KSND Tối cao xác định đối tượng còn có hành vi đưa hối lộ cho một số cán bộ nhằm thoát tội trong việc chiếm đoạt 3,1 triệu USD.

Cơ quan điều tra Viện KSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi đưa hối lộ, hiện đang trong quá trình điều tra làm rõ.

Viện KSND Tối cao đã chuyển toàn bộ số đơn thư tố cáo đến Công an TPHCM để điều tra theo thẩm quyền. Ngoài ra, cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố điều tra hành vi trốn thuế của đối tượng.

Chi Mai