Phá đường dây lừa đảo, ‘rửa tiền’ xuyên quốc gia

Trang tại cơ quan điều tra. Ảnh: Báo ANTĐ.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội cho biết, vừa triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia, ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 đối tượng trong vụ án này để điều tra.

Năm đối tượng bị tạm giam gồm: Lê Thị Huyền Trang (sinh năm 1982, trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên, Hà Nội), Hồ Ngọc Dương (sinh năm 1974, trú tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, Hà Nội), Nguyễn Hồng Hải (sinh năm 1972, trú tại phường Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội), Nguyễn Đình Việt Anh (sinh năm 1992, trú tại huyện Thanh Trì, Hà Nội) và một người nước ngoài tên là Lin Ren Feng.

Trước đó, ngày 16/11/2015, từ tin tố giác tội phạm của Ngân hàng Xây dựng Việt Nam chi nhánh Hà Nội về việc phát hiện một khách hàng sử dụng chứng minh thư nhân dân giả để rút tiền tại ngân hàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã nhanh chóng làm rõ đối tượng sử dụng chứng minh thư nhân dân giả để rút tiền là Hoàng Anh Quang (sinh năm 1992, trú tại tổ 25, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Từ lời khai của Hoàng Anh Quang và qua điều tra, cơ quan chức năng đã bóc gỡ toàn bộ đường dây lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do Lê Thị Huyền Trang cầm đầu.

Theo đó, năm 2000, Lê Thị Huyền Trang đi xuất khẩu lao động tại Đài Loan (Trung Quốc) và có quen một đối tượng tên Trấn người Đài Loan. Sau khi về nước, Trang và Trấn vẫn thường xuyên liên lạc qua mạng Internet.

Trấn đã rủ Trang tham gia đường dây rửa tiền của Trấn và Trang đã đồng ý, đồng thời rủ thêm Hồ Ngọc Dương, Nguyễn Hồng Hải và Nguyễn Đình Việt Anh cùng tham gia.

Thông qua sự bàn bạc từ phía Trang, các đối tượng đã làm 3 chứng minh thư nhân dân giả dán ảnh của Hoàng Anh Quang, sau đó nhờ Quang đi mở tài khoản tại các ngân hàng khác nhau để rút tiền. Mỗi lần rút tiền thành công, Quang sẽ nhận được 1% tổng số tiền rút được.

Với cách thức này, từ ngày 9/11/2015, Trấn đã 4 lần chuyển tiền với tổng số tiền là hơn 2 tỉ đồng về Việt Nam.

Sau khi Quang rút được tiền, Trang giữ lại 23% tổng số tiền rút được để chia nhau theo tỉ lệ đã thỏa thuận trước đó. Số tiền còn lại được Trấn chỉ đạo chuyển cho một đối tượng tên Lin Ren Feng.

Đến lần rút tiền thứ 5, khi Quang mang chứng minh thư nhân dân giả lấy tên Nguyễn Anh Tuấn đến rút số tiền 700 triệu đồng tại Ngân hàng Xây dựng từ tài khoản mang tên Nguyễn Thị Thơm thì bị cơ quan công an bắt giữ.

Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.

Tiểu Mai