Theo dõi tài khoản Facebook để phát hiện rửa tiền

TTXVN  dẫn thông tin từ truyền thông sở tại cho biết việc theo dõi Facebook và các trang mạng xã hội khác của FINTRAC lâu nay thường nhắm vào những người thực hiện các giao dịch chuyển tiền mặt số lượng lớn, các khoản chuyển ngân quốc tế hoặc thắng lớn ở sòng bạc.

Theo đó, những giao dịch lớn như nhận, gửi tiền hoặc chuyển khoản số tiền khoảng 10.000 dollar Canada (CAD), tương đương  7.500 USD trở lên, trong vòng 24 giờ có thể kích hoạt báo cáo điều tra. Một loại giao dịch khác, như giải ngân số tiền tương đương nói trên từ một sòng bạc trong 24 giờ với 1 cá nhân  cũng có thể bị điều tra.

Việc làm này của FINTRAC vấp phải sự chỉ trích từ trong nước khi những nhà hoạt động bảo vệ quyền riêng tư cá nhân cho rằng không phải chỉ vì thông tin được công khai của ai đó trên mạng xã hội mà các cơ quan chính phủ có quyền thoải mái giám sát hay theo dõi.

Lý giải cho hoạt động bị cáo buộc là “vi phạm quyền riêng tư” này, người phát ngôn của FINTRAC nói trách nhiệm của FINTRAC là theo dõi, phát hiện và ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố trong bối cảnh các loại tội phạm này thường tích cực sử dụng Internet, trong đó có các mạng xã hội, kết nối với các cộng sự, để dễ dàng thực hiện các hoạt động của chúng, kể cả hoạt động gây quỹ hay tài trợ cho khủng bố. FINTRAC có quyền thu thập từ nhiều nguồn thông tin, bao gồm thông tin từ các cơ sở dữ liệu thương mại, có quyền truy cập các cơ sở dữ liệu được chính phủ liên bang, địa phương quản lý, đồng thời tiếp nhận thông tin của các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan tình báo, ủy ban an ninh, các cơ quan tình báo tài chính nước ngoài và công chúng.

Ngoài những loại thông tin mà FINTRAC được phép nhận hoặc thu thập, cơ quan này có thể sử dụng thông tin thu thập được từ các nguồn công khai, bao gồm cả thông tin công khai trên trang mạng xã hội của những người có thể đã liên quan trong giao dịch để khẳng định danh tính của cá nhân hoặc tổ chức đang được phân tích.

Cũng liên quan đến việc theo dõi mạng xã hội, hồi tháng 1/2017, báo chí cũng tiết lộ cơ quan thuế Canada (CRA) cũng tiến hành theo dõi các trang Facebook và các mục đăng trên các mạng xã hội khác của những người Canada bị cơ quan này nghi ngờ gian lận thuế./.