Triệt phá đường dây đánh bạc 30000 tỷ đồng

Cơ quan công an lấy lời khai các đối tượng. Ảnh CAND.

Khởi tố 24 đối tượng

Cổng TTĐT Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an và Công an các đơn vị, địa phương khám phá chuyên án tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com.

Ngày 28/4/2019, căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đã Quyết định khởi tố vụ án hình sự; Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc đối với 24 đối tượng.

Trong đó, Quyết định khởi tố bị can về hành vi Tổ chức đánh bạc đối với 14 đối tượng, gồm:

1. Chiu Hao Cheng, sinh ngày 01/5/1971, quốc tịch Đài Loan (Trung Quốc), trú tại phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

2. Đỗ Trang Linh, sinh ngày 03/7/1988, trú tại phường Phương Mai, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

3. Trần Minh Quang, sinh ngày 09/3/1981, trú tại phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội.

4. Bùi Văn Linh, sinh ngày 03/7/1987, trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.

5. Phạm Thế Công, sinh ngày 14/10/1989, trú tại phường Thanh Lương, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.

6. Nguyễn Sỹ Đồng, sinh ngày 19/5/1986, trú tại phường Láng Hạ, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

7. Phạm Trần Viễn, sinh ngày 10/01/1989, trú tại phường 2, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

8. Phạm Hữu Lợi, sinh ngày 20/5/1989, trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.

9. Nguyễn Minh Khuê, sinh ngày 23/8/1979, trú tại phường Bình Đa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

10.  Lê Hùng Quốc, sinh ngày 14/2/1990, trú tại thị trấn Hòa Vình, huyện Đông Hòa, tỉnh Phú Yên.

11.  Trần Thị Hằng, sinh ngày 14/10/1994, trú tại phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

12.  Phạm Thị Sáu, sinh năm 1995, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

13.  Bùi Xuân Công, sinh năm 1995, trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

14.  Nguyễn Thị Yến, sinh ngày 25/12/1993, trú tại phường Mỗ Lao, quận Hà Đông, TP. Hà Nội.

Đồng thời ra Quyết định khởi tố bị can về hành vi Đánh bạc đối với 10 đối tượng, gồm: Nguyễn Quang Trung, Đàm Anh Phúc, Essi You Phúc, Vũ Kỳ Anh, Nguyễn Thế Tùng, Đỗ Dụ Tông, Nguyễn Anh Vũ, Lê Ngọc Thuận, Phạm Thanh Tú, Lê Phan Long.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C02) đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổng số tiền cược lên tới gần 30000 tỷ

Như đã đưa, thực hiện kế hoạch triệt phá đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng Internet thông qua trang web Fxx88.com, ngày 23/4, dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, trên 30 tổ công tác gồm lực lượng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động tiến hành khám xét khẩn cấp, triệu tập các đối tượng tại Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Khánh Hòa, Phú Yên, Đồng Nai, Long An, Bạc Liêu, Cà Mau.

Kết quả khám xét đã thu giữ: nhiều ô tô hạng sang (Porsche, Audi); số lượng lớn tiền mặt và tài khoản ngân hàng có số dư tài khoản lớn; hàng trăm thiết bị điện tử, nhiều đồ vật tài liệu khác có liên quan hoạt động tổ chức đánh bạc và đánh bạc. 

Thông tin về chuyên án, báo CAND cho biết, đường dây đánh bạc này có tổng số tiền cược lên tới gần 30000 tỷ đồng, hoạt động chủ yếu thông qua trang web Fxx88.com.

Đặt máy chủ ở nước ngoài, lập 4000 đại lý trên toàn quốc

Để tránh sự chú ý của cơ quan chức năng, các đối tượng đã đặt nguồn của trang web tại một sever nước ngoài. Sau một thời gian hoạt động, đường dây này đã thu hút được nhiều người chơi với hàng trăm ngàn tài khoản tham gia các hoạt động đánh bạc trực tuyến.

Cụ thể, để có thể đánh bạc trên Fxx88, các con bạc phải tạo cho mình một hoặc nhiều tài khoản và nạp tiền bằng cách chuyển khoản đến các ngân hàng đại diện của nhà cái. Hoạt động của các đối tượng này tinh vi ở chỗ, chúng hướng dẫn con bạc thực hiện chuyển khoản thông qua các dịch vụ chuyển tiền ngân hàng online ít có tiếng tăm như Zpay, Eeziepay…

Các tài khoản nhận tiền của các đại lý, đối tượng cầm đầu lại không phải tài khoản "chính chủ". Thay vào đó, để che giấu hành vi nhận, chuyển tiền phục vụ đánh bạc, các đối tượng này đã thuê lại tài khoản ngân hàng của những công nhân, xe ôm với giá 1-5 triệu đồng/ tài khoản /tháng. 

Qua công tác điều tra, cơ quan chức năng ghi nhận có những đối tượng mở hàng chục tài khoản tại các ngân hàng khác nhau chỉ để cho các đối tượng trong đường dây đánh bạc thuê lại, thu về hàng chục triệu đồng/tháng. Các đối tượng cầm đầu này còn sử dụng số điện thoại ở trong nước nhưng lại thực hiện chuyển khoản ở nước ngoài để che giấu tung tích.

Khi con bạc chuyển tiền vào các số tài khoản không "chính chủ" nói trên, đại lý sẽ xác thực số tiền người chơi nạp vào tài khoản và nhà cái sẽ chuyển cho người chơi số tiền ảo tương ứng để đánh bạc trên trang Fx88.com. 

Để thu hút và thanh toán cho các con bạc, các đối tượng đã lập ra 4.000 đại lý lớn nhỏ trên toàn quốc.

Còn nhiều đường dây khác?

Cũng theo báo CAND, sau khi đường dây đánh bạc trực tuyến này bị cơ quan công an bắt giữ xử lý, kết nối theo trang web Fxx88, tuy nhiên trang web này vẫn còn tồn tại và đường dẫn được chuyển tới trang web Fun28.com. Còn trên trang chủ của web đánh bạc trực tuyến này thì được quảng cáo dưới cái tên Fun88. Trong trang web này có đủ các loại hình thức đánh bạc, từ cá độ bóng đá, casino cho đến cá trò chơi xổ số.

Ngoài Fun88, còn nhiều trang web đánh bạc khác như 388bet.com, w88pro.com, 9club2.com đang hoạt động với cách thức tương tự.

Với lời kêu gọi hoa hồng hấp dẫn, một viễn tưởng tương lai "ngồi mát ăn bát vàng" như vậy, những đường dây đánh bạc online đã thu hút rất nhiều đại lý một cách dễ dàng. Tuy nhiên, khi bị triệt phá, những đại lý làm "chân rết" cho chúng lại là những người phải chịu trách nhiệm đầu tiên, chỉ vì sự tham lam và thiếu hiểu biết về pháp luật./.