Triệt phá đường dây trục lợi chính sách nhà ở xã hội, tính chất đặc biệt nghiêm trọng

Theo Đại tá Phạm Mạnh Hùng, trong thời gian qua, lợi dụng nhu cầu mua nhà ở xã hội của người dân trong khi nguồn cung có hạn và thị trường bất động sản nhà chung cư biến động lớn, đã xuất hiện nhiều đường dây tư vấn mua bán nhà ở xã hội trái phép.

Các đối tượng đã thành lập công ty và thực hiện các hoạt động môi giới, tư vấn làm hồ sơ và hứa hẹn về các suất ngoại giao để lôi kéo ký hợp đồng tư vấn dịch vụ trá hình với khách hàng để chiếm đoạt tài sản và trục lợi bất chính.

Vì vậy, Cục An ninh kinh tế đã tập trung xác lập chuyên án đấu tranh để xử lý, bóc gỡ toàn bộ đường dây tội phạm.

Kết quả, đã triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với các đường dây tội phạm trục lợi chính sách nhà ở xã hội, kịp thời bắt giữ và xử lý các đối tượng chủ mưu cầm đầu và thu hồi triệt để các tài sản do tham nhũng và tài sản bị chiếm đoạt.

Đối với nhóm đối tượng liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đại tá Phạm Mạnh Hùng cho biết cơ quan công an đã làm rõ đường dây do Lê Trung Tiến, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Star Homes cầm đầu. Tiến và các đồng phạm đã thực hiện hành vi ký hợp đồng tư vấn dịch vụ trá hình, trái phép, hứa hẹn có suất ngoại giao được mua nhà ở xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hiện nay số tiền là trên 40 tỷ đồng. Tuy nhiên, đối tượng đồng phạm trong đường dây này lên đến hàng chục người và quá trình điều tra mở rộng, cơ quan công an xác định số tiền chiếm đoạt còn lớn hơn. 

Căn cứ vào chứng cứ, tài liệu thu thập được, ngày 17/3 Cục An ninh kinh tế đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Và ngày 18/3, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao đã ra quyết định chuyển vụ án hình sự đến Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội để điều tra theo thẩm quyền.

Đồng thời, Cục An ninh kinh tế tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các đường dây tội phạm khác liên quan đến đường dây đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ để làm nhanh các giấy tờ xác nhận điều kiện nhà ở xã hội.

Trong quá trình thực hiện hành vi ký hợp đồng tư vấn dịch vụ trá hình, hứa hẹn suất ngoại giao mua nhà ở xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các đối tượng tiếp tục thực hiện các hành vi như gợi ý, lôi kéo người dân có nhu cầu làm nhanh giấy xác nhận về điều kiện nhà ở xã hội với chi phí từ 5 đến 30 triệu đồng.

Đồng thời, các đối tượng đã móc nối, thỏa thuận qua khâu trung gian đến các cán bộ có nhiệm vụ, quyền hạn cấp giấy xác nhận trong cơ quan nhà nước, sau đó thực hiện hành vi đưa và nhận tiền hối lộ để nhằm mục đích làm nhanh giấy xác nhận này.

Cục An ninh kinh tế xác định, từ tháng 10/2025 đến đầu năm 2026, bị can Lê Trung Tiến thỏa thuận với các đối tượng môi giới bất động sản tự do nhận làm nhanh giấy xác nhận điều kiện nhà ở xã hội cho hơn 100 trường hợp, móc nối thỏa thuận với cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công chi nhánh số 6 thành phố Hà Nội. Đây là bộ phận hướng dẫn, hỗ trợ tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, bao gồm cả đất đai.

Toàn bộ đường dây đưa hối lộ, môi giới hối lộ và nhận hối lộ và việc làm nhanh giấy xác nhận đã được xác định và chứng minh triệt để, gồm có nhóm môi giới hối lộ là Trần Thị Ngọc, Bùi Thị Duy Khánh; nhóm nhận hối lộ là Nguyễn Hồng Nhung và Nguyễn Song Hiền là cán bộ Văn phòng Đăng ký đất đai chi nhánh Long Biên.

Ngoài ra, Cục An ninh kinh tế đã làm rõ thêm một đường dây chạy thủ tục xác nhận tạm trú, thường trú để hoàn thiện hồ sơ đăng ký mua nhà ở xã hội. Đến nay, cơ quan công an đã khởi tố 4 vụ án về các tội: Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Đưa hối lộ, Môi giới hối lộ và Nhận hối lộ, Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, Cố ý làm lộ bí mật công tác, đồng thời chuyển cho Cơ quan An ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội. Đến nay, đã khởi tố 13 bị can về các tội danh trên và hiện vụ án đang tiếp tục điều tra mở rộng, xử lý triệt để các đối tượng theo quy định pháp luật.

Đại tá Phạm Mạnh Hùng nhấn mạnh, đây là chuyên án có quy mô rất lớn, đã xác định nhiều đường dây tổ chức tội phạm với sự tham gia của nhiều đối tượng, nhóm tội danh khác nhau với tính chất rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng: Tham nhũng, xâm phạm sở hữu, xâm phạm trật tự công cộng, xâm phạm hoạt động đúng đắn của cơ quan tổ chức; nhiều hành vi phạm tội có hệ thống tạo thành luật ngầm, coi thường pháp luật, có sự cấu kết móc nối giữa doanh nghiệp với một số đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, các đối tượng bên ngoài xã hội và đến một số cán bộ công chức trong cơ quan nhà nước.

Anh Thơ