Triệt phá đường dây đánh bạc 10.000 tỷ đồng xuyên Á-Âu

Đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc qua mạng Phạm Văn Bình cùng Nguyễn Tuấn Hải và tang vật vụ án. Ảnh: CAND

Ngày 14/1, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự đã ký quyết định khởi tố vụ án đánh bạc, tổ chức đánh bạc; quyết định khởi tố bị can đối với 10 bị can, trong đó, khởi tố 5 bị can về tội danh tổ chức đánh bạc, 5 bị can về tội đánh bạc.

Đây là chiến công trong đợt ra quân cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự, bảo đảm cho nhân dân vui Xuân, đón Tết Canh Tý 2020 theo chỉ đạo của Bộ Công an, dưới sự chủ trì của Cục Cảnh sát hình sự và Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cùng với sự phối hợp của nhiều đơn vị công an các tỉnh, thành phố.

Cục Cảnh sát hình sự cho biết, qua công tác nắm tình hình của tổ công tác trinh sát Cục Cảnh sát hình sự, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và từ nguồn tin do quần chúng nhân dân cung cấp, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khẩn trương điều tra, xác minh về nhóm đối tượng có biểu hiện tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng các hình thức cá cược trên mạng internet.

Quá trình xác minh, bước đầu các trinh sát đã nắm được thông tin về nhóm đối tượng người Việt Nam, trong đó những đối tượng cầm đầu chủ yếu sinh sống tại Hà Nội và TPHCM đã câu kết với các đối tượng ở nhiều tỉnh, thành phố thiết lập mạng lưới chân rết để tổ chức đánh bạc qua mạng với những hình thức, thủ đoạn tinh vi, lôi kéo nhiều con bạc tham gia.

Việc đánh bạc và tổ chức đánh bạc được các đối tượng thiếp lập bằng hình thức cá cược trên mạng internet được thông qua các trang web như Kxxx.com, Fxxx.com... Số tiền sử dụng cá cược thông qua giao dịch tại tài khoản cá nhân của các ngân hàng với số tiền rất lớn.

Các trang web cá cược trực tuyến nêu trên có máy chủ đặt tại nước ngoài, trong đó có Philippines và được các “ông trùm”, “bà trùm” người nước ngoài đăng ký, hoạt động công khai ở nhiều nước thuộc châu Á và trên thế giới.

Phương thức, thủ đoạn của các đối tượng người nước ngoài là câu kết với đối tượng người Việt Nam để mở nhiều tài khoản cá nhân tại các ngân hàng làm tài khoản đại diện cho các trang web đánh bạc. Sau đó, các đối tượng tổ chức đánh bạc nhận tiền từ những người đánh bạc tại Việt Nam, cũng như dùng các tài khoản này để chuyển trả tiền thắng cược, trung chuyển đến các tài khoản đại diện khác của trang mạng nêu trên.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có 10 đối tượng đã liên hệ chặt chẽ với đường dây tổ chức đánh bạc ở nhiều nước trên thế giới, tổ chức cho các con bạc đánh bạc qua mạng internet với số tiền ước tính hơn 10.000 tỷ đồng.

Dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo hai đơn vị, từ cuối năm 2019, nhiều mũi trinh sát đã được cử đi nhiều tỉnh, thành phố để thu thập các chứng cứ chứng minh hành vi phạm tội của đường dây tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia, cũng như xác định, dựng chân dung các đối tượng cầm đầu, những đại lý đánh bạc lớn.

Điều khó khăn ở vụ án này là các đối tượng hoạt động trên không gian mạng, chủ yếu giao dịch qua các hình thức chat, nhắn tin qua zalo, facebook với các nickname, hình ảnh đại diện giả mạo. Các đối tượng cầm đầu khi mở tài khoản tại các ngân hàng đều dùng giấy tờ giả, dán ảnh người khác. 

Khi thời cơ chín muồi, ngày 8/1, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự và Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, 16 tổ công tác của Cục Cảnh sát hình sự đã phối hợp với công an nhiều tỉnh, thành phố đồng loạt bắt các đối tượng là những mắt xích quan trọng trong đường dây đánh bạc xuyên quốc gia tại TPHCM, Hà Nội, Bình Dương, Bến Tre…

Khám xét nơi tổ chức đánh bạc và nhà các đối tượng, các tổ công tác đã thu giữ 550 triệu tiền mặt, 21 điện thoại, 1CPU, 5 máy tính xách tay, 42 ổ cứng, 117 thẻ ATM, 55 chứng minh nhân dân và căn cước công dân, 1 hộ chiếu, nhiều thẻ sim… cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan đến hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên mạng internet.

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố 5 đối tượng thực hiện hành vi “tổ chức đánh bạc” gồm: Phạm Văn Bình (sinh năm 1986), Phạm Hữu Lộc (sinh năm 1998, cùng trú tại Quận 10, TPHCM), Trần Ngọc Vũ (sinh năm 1993, trú tại huyện Dầu Tiếng, Bình Dương), Nguyễn Tuấn Hải (sinh năm 1988, trú tại Quận 11, TPHCM), Dương Thanh Hải (sinh năm 1985, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội).

5 đối tượng thực hiện hành vi “đánh bạc” gồm: Triệu Vân Trường (sinh năm 1987), Nguyễn Mạnh Thắng (sinh năm 1987, cùng trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), Lương Quốc Dũng (sinh năm 1989, trú tại quận Long Biên, Hà Nội), Võ Hồng Quân (sinh năm 1982, trú tại huyện Hóc Môn, TPHCM), Hà Văn Duy (sinh năm 1989, trú tại quận Tây Hồ, Hà Nội).

Theo CAND