Đắk Nông: Xét xử vụ án tham nhũng trọng điểm

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: daknong.gov.vn

Theo Cổng TTĐT tỉnh Đắk Nông, đây là 1 trong 10 vụ án trọng điểm được Ban Nội chính Trung ương chỉ đạo xét xử. 

Vụ việc xảy ra tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam (VDB), Chi nhánh Đắk Lắk-Đắk Nông; Ngân hàng TMCP Nam Á và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) và là vụ án lớn nhất xảy ra trên địa bàn tỉnh Đắk Nông từ trước đến nay.

Các bị cáo đã lập hồ sơ giả để vay vốn ưu đãi xuất khẩu tại VDB - Chi nhánh Đắk Lắk-Đắk Nông với số tiền lên đến hàng nghìn tỷ đồng.

13 bị cáo gồm: Vũ Việt Hùng (nguyên Giám đốc VDB-Chi nhánh Đắk Lắk-Đắk Nông); Cao Bạch Mai (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Minh Nhật, trụ sở tại huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông); Trần Thị Xuân (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Nhật Tân, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông); Nguyễn Thị Vân (nguyên Chủ nhiệm HTX Sông Cầu, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông); Đặng Thị Ngân, (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Thủy Ngân); Nguyễn Thị Kim Loan (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ - Xuất nhập khẩu Phát Long); Nguyễn Văn Khánh (thường trú tại TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang, tạm trú quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh);  Tạ Thị Xuân Ý (nguyên Phó Bộ phận quan hệ khách hàng OCB - Sở giao dịch TP. Hồ Chí Minh); Lâm Hữu Hạnh (nguyên Phó Tổng Giám đốc OCB); Trần Xuân Lộc (nguyên Trưởng phòng tín dụng xuất khẩu của VDB khu vực Đắk Lắk-Đắk Nông); Võ Tiến Đạt (nguyên Giám đốc OCB - Sở Giao dịch TP. Hồ Chí Minh); Trương Đình Hải (nguyên Giám đốc Ngân hàng TMCP Nam Á, Chi nhánh Hà Nội); Nguyễn Thị Hồng Liên (cán bộ tín dụng VDB khu vực Đắk Lắk-Đắk Nông).

Bị cáo Vũ Việt Hùng bị truy tố về các tội: “Nhận hối lộ; lừa đảo chiếm đoạt tài sản; vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo điểm a, khoản 4, Điều 279; điểm a, khoản 4, Điều 139; khoản 3, Điều 179 của Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Cao Bạch Mai và Trần Thị Xuân bị truy tố về các tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Đưa hối lộ” theo điểm a, khoản 4, Điều 139; điểm a, khoản 4, Điều 289 của Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Nguyễn Thị Vân, Nguyễn Thị Kim Loan, Đặng Thị Ngân và Nguyễn Văn Khánh bị truy tố về tội: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo điểm a, khoản 4, Điều 139 của Bộ luật Hình sự.

Các bị cáo Tạ Thị Xuân Ý, Võ Tiến Đạt, Lâm Hữu Hạnh, Trần Xuân Lộc, Nguyễn Thị Hồng Liên và Trương Đình Hải bị truy tố về tội: “Vi phạm các quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” theo khoản 3, Điều 179 của Bộ luật Hình sự.

Dự kiến, phiên tòa kéo dài đến hết ngày 13/3.

PV