Standard Chartered nộp phạt 340 triệu USD vì rửa tiền

Trong một tuyên bố, người đứng đầu Cơ quan Dịch vụ Tài chính bang New York (DFS), Benjamin M. Lawsky cho biết "DFS và SCB đã đạt được thỏa thuận về việc giải quyết các vấn đề được đưa ra trong bản cáo buộc đề ngày 6/8 vừa qua của DFS. Hai bên đã đồng ý rằng có vụ việc liên quan tới hoạt động giao dịch ít nhất 250 tỷ USD và kéo dài trong 10 năm".

Vụ việc trên được dàn xếp tám ngày sau khi DFS cáo buộc SCB che dấu hơn 60.000 vụ giao dịch tài chính với các khách hàng Iran trong hơn một thập kỷ qua. Những giao dịch này đã giúp SCB thu về "hàng trăm triệu USD tiền phí" và khiến hệ thống tài chính Mỹ "dễ bị tổn thương" trước các phần tử khủng bố, những kẻ buôn vũ khí, "bố già" mafia và các chế độ tham nhũng, đồng thời ngăn cản các nhà điều tra tiếp cận những thông tin quan trọng được sử dụng để theo dõi tất cả các kiểu hoạt động tội phạm.

Ngoài ra, cơ quan này cũng cho biết đang tiếp tục điều tra các bằng chứng nghi ngờ việc SCB thực hiện các giao dịch bất hợp pháp với  các nước Libya, Mianma và Sudan trong thời gian những quốc gia trên chịu lệnh trừng phạt của Mỹ.

Trước đó hồi tháng Bảy, Ngân hàng Hồng Kông - Thượng Hải (HSBC) có trụ sở tại London (Anh) cũng bị Thượng viện Mỹ cáo buộc che giấu các giao dịch nhạy cảm lên tới hơn 16 tỷ USD với Iran, cũng như liên quan đến các hoạt động rửa tiền của các băng nhóm tội phạm, ma túy và khủng bố. Ngân hàng này đã phải ra điều trần và xin lỗi công khai trước Thượng viện Mỹ, đồng thời phải nộp phạt 700 triệu USD vì những vi phạm trên.

Phương Anh