Xử vụ án gây thiệt hại gần 2.500 tỉ đồng tại Agribank chi nhánh Nam Hà Nội

Hội đồng xét xử gồm có 5 người. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, các cơ quan tố tụng cũng đã bố trí thêm một hội thẩm dự khuyết và một kiểm sát viên dự khuyết tại phiên tòa.

Trong vụ án này, 18 bị cáo bị đưa ra xét xử, gồm 13 bị cáo nguyên là các cán bộ của Ngân hàng, 4 bị cáo nguyên là cán bộ hải quan và một giám đốc doanh nghiệp.

Các bị cáo bị truy tố về các tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Có 3 bị cáo bị tạm giam, 15 bị cáo còn lại đều đang tại ngoại.

Trong số 18 bị cáo, nguyên Giám đốc Chi nhánh Agribank Nam Hà Nội Phạm Thị Bích Lương (sinh năm 1969, quê Nam Định) bị xác định là bị cáo đầu vụ.

Theo cáo trạng công bố tại phiên tòa, Công ty cổ phần Enzo Việt, thành lập tháng 6/2007, đăng ký đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Dệt-Nhuộm-May công nghiệp tại tỉnh Ninh Bình với số vốn gần 530 tỉ đồng. Qua 3 lần thay đổi giấy chứng nhận đầu tư và cổ đông góp vốn, tới đầu năm 2011, Enzo Việt đổi tên thành Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, dự án dệt-nhuộm-may đổi tên thành dự án Luxfashion của Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam.

Năm đối tượng người nước ngoài gồm Yang Yong (quốc tịch Trung Quốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện theo pháp luật), Ahmed El Fehdi (quốc tịch Canada, cổ đông chính), Boubker El Fehdi (quốc tịch Canada, Tổng Giám đốc), Driss Bouchama (quốc tịch Canada, Giám đốc công nghiệp) và Manuela Polga (quốc tịch Italia, Giám đốc thương mại) của Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam đã có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của Agribank chi nhánh Nam Hà Nội.

Thông qua việc xin chuyển đổi pháp nhân và dự án dệt-nhuộm-may của Công ty Enzo Việt thành dự án Luxfashion của Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, các đối tượng trên đã tạo lập hồ sơ vay vốn mua máy móc, thiết bị, nguyên phụ liệu và chuyển nhượng 6 thương hiệu thời trang để được ngân hàng phê duyệt nâng quyền phán quyết cho Giám đốc chi nhánh Agribank Nam Hà Nội cho vay đối với dự án mới.

Trên cơ sở đó, các bị cáo lập hợp đồng chuyển nhượng 6 thương hiệu không có thật để vay vốn ngân hàng rồi chiếm đoạt; chỉ đạo đồng bọn kê khai khống số lượng vải, hóa chất, máy móc thiết bị nhập khẩu trong Dự án Luxfashion để chiếm đoạt tiền vay sau khi được giải ngân, chiếm đoạt tiền vay của Công ty cổ phần Lifepro Việt Nam, Công ty cổ phần Vietmade.

Tổng cộng số tiền mà các đối tượng này đã lừa đảo chiếm đoạt là hơn 2.425 tỉ đồng.

Cơ quan cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố 5 đối tượng người nước ngoài này về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Tuy nhiên, do 5 đối tượng này đang bỏ trốn, nên cơ quan cảnh sát điều tra đã tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Cáo trạng đã xác định: Bị cáo Phạm Thị Bích Lương (nguyên Giám đốc Agribank chi nhánh Nam Hà Nội), từ tháng 8/2008 đến tháng 8/2012, đã ký đề nghị Hội đồng quản trị nâng quyền phán quyết cho vay, ký hợp đồng thế chấp, phê duyệt cho vay, giải ngân các khoản mà chi nhánh đã cho vay đối với Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, Công ty cổ phần Vietmade, Công ty cổ phần Lifepro Việt Nam.

Bị cáo Lương đã chỉ đạo lập hồ sơ đề nghị nâng quyền phán quyết cho vay đối với Công ty Lifepro Việt Nam hoàn toàn không có căn cứ, thực tế không thẩm định mà chỉ dựa trên thông tin do doanh nghiệp cung cấp.

Đồng thời, Lương còn chỉ đạo và trực tiếp tham gia quá trình thẩm định, giải ngân đối với Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam, cố tình bỏ qua các điều kiện giải ngân cho vay theo các nghị quyết số 62 (ngày 7/4/2011) và nghị quyết số 77 (ngày 29/4/2011) của Hội đồng quản trị Agribank Việt Nam, để xin cấp nguồn cho vay ngoại tệ ngoài kế hoạch trái với 2 nghị quyết trên.

Ngoài ra, Lương không tổ chức kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng vốn sau cho vay nên không phát hiện việc ngân hàng bị lừa đảo trong giai đoạn cho vay đối với Công ty liên doanh Lifepro Việt Nam.

Với những sai phạm của mình, Phạm Thị Bích Lương đã bị truy tố về 2 tội: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng (theo quy định tại Điều 179, khoản 3-Bộ luật Hình sự); lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ (theo quy định tại Điều 281, khoản 3-Bộ luật Hình sự).

Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 10 ngày.

Anh Kiên (theo TTXVN)