Hàng trăm kịch bản lừa đảo trong đường dây 'bẫy' đầu tư xuyên quốc gia

Giả danh nhà đầu tư tài chính để tiếp cận nạn nhân

Trước đó, vào tháng 2/2025, các trinh sát của Công an tỉnh Điện Biên phát hiện dấu hiệu bất thường từ một đường link đầu tư lan truyền trên mạng xã hội.

Quá trình xác minh cho thấy, đây là một tổ chức tội phạm công nghệ cao do Hoàng Văn Trung (31 tuổi, trú tại Cao Bằng) cầm đầu, đang hoạt động tại khu vực Tam Giác Vàng, điểm nóng về an ninh, nơi giáp ranh giữa ba quốc gia: Lào, Thái Lan và Myanmar.

Dưới vỏ bọc của một sàn giao dịch vàng ảo có tên “ATFX”, Trung cùng các đồng phạm người Việt Nam và người Trung Quốc thiết lập mô hình lừa đảo tinh vi nhằm vào hàng trăm công dân Việt Nam.

Chúng tạo dựng các tài khoản mạng xã hội Facebook, Zalo, TikTok với hình ảnh cuộc sống sang trọng, giả danh nhà đầu tư tài chính để tiếp cận nạn nhân. Sau khi làm quen, tán tỉnh hoặc xây dựng mối quan hệ tin tưởng, các đối tượng dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư vào sàn “ATFX”, hứa hẹn mức lãi suất lên tới 24% mỗi ngày.

Khi nạn nhân chuyển tiền, nhóm này đưa ra các lý do như lỗi hệ thống, cần xác minh tài khoản, đóng phí mới rút được tiền, qua đó kéo dài thời gian và tiếp tục chiếm đoạt tài sản. Nhiều trường hợp, các đối tượng còn sử dụng hình ảnh nhạy cảm hoặc thông tin cá nhân để đe dọa, ép buộc nạn nhân tiếp tục chuyển tiền hoặc không tố cáo.

Một trong những chuyên án lớn nhất phá "bẫy" đầu tư

Nhận định đây là tổ chức tội phạm có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, sử dụng công nghệ cao, hoạt động liên quốc gia, Công an tỉnh Điện Biên đã báo cáo Bộ Công an, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Bò Kẹo (Lào) và các đơn vị nghiệp vụ tổ chức nhiều đợt trinh sát thực địa tại Tam Giác Vàng.

Thượng tá Nguyễn Xuân Lâm, Phó trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Điện Biên cho biết việc truy vết nhóm tội phạm trong khu vực rừng núi hiểm trở, dân cư phức tạp, nhiều tuyến biên giới mở và đối tượng liên tục thay đổi chỗ ở, sử dụng ứng dụng mã hóa là thử thách lớn.

Để phá án, các trinh sát Việt Nam phải bám địa bàn dài ngày, phối hợp chặt với công an nước bạn để nắm quy luật di chuyển, sơ đồ tổ chức và địa chỉ lưu trú của từng nhóm nhỏ.

Đầu tháng 7/2025, một nguồn tin từ trinh sát mật báo về Ban chuyên án cho biết, nhóm cầm đầu đang lên kế hoạch rút khỏi Tam Giác Vàng và chia nhỏ lực lượng để tẩu thoát sang Campuchia bằng nhiều hướng khác nhau. Ngay lập tức, hai trinh sát kỳ cựu được cử sang Lào, phối hợp Công an tỉnh Bò Kẹo khảo sát thực địa, lên kế hoạch truy bắt đồng bộ.

Từ ngày 4 đến 8/7, gần 200 cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Điện Biên phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và lực lượng chức năng Lào triển khai đồng loạt các mũi trinh sát.

Lúc 12 giờ 30 phút ngày 5/7, lực lượng chức năng ập vào hai địa điểm được xác định là tổng hành dinh của đường dây lừa đảo tại trung tâm đặc khu Tam Giác Vàng. Tại đây, 45 đối tượng bị bắt giữ tại chỗ, gồm 14 người mang quốc tịch Trung Quốc và 31 người Việt Nam. Đối tượng cầm đầu Hoàng Văn Trung bị khống chế khi đang ẩn náu tại một quán bar.

Khám xét hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ lượng tang vật rất lớn gồm 233 điện thoại di động, 292 máy tính All-in-One, 36 bộ máy tính để bàn, hàng ngàn sim di động Lào, thiết bị điện tử, máy chiếu và đặc biệt là hai thùng carton lớn chứa hàng trăm sổ tay ghi chép kịch bản lừa đảo. Mỗi kịch bản đều được soạn sẵn theo các tình huống cụ thể: từ cách tiếp cận, gây dựng lòng tin, thao túng cảm xúc đến chiếm đoạt tài sản nạn nhân.

Cùng thời điểm, tại sân bay thủ đô Viêng Chăn (Lào), một tổ công tác khác bắt giữ 14 đối tượng (gồm 13 người Việt và 1 người Trung Quốc), khi đang làm thủ tục bay sang Phnom Penh (Campuchia). Tang vật thu giữ gồm 41 điện thoại di động, 13 hộ chiếu, 3.500 USD, 1.532 nhân dân tệ và một lượng lớn tiền mặt Lào.

Ngoài ra, tại Cửa khẩu quốc tế Tây Trang (Điện Biên), một mũi trinh sát khác đã phát hiện và bắt giữ 15 đối tượng đang di chuyển bằng ô tô từ Lào về Việt Nam, với ý định vượt biên sang Campuchia bằng đường bộ.

Tính đến ngày 8/7, tổng số đối tượng bị bắt giữ trong chuyên án lên tới 74 người, trong đó có nhiều đối tượng chủ mưu, điều hành mạng lưới lừa đảo hoạt động xuyên quốc gia.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Điện Biên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 38 bị can về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng còn lại đang tiếp tục bị điều tra, làm rõ vai trò cụ thể trong tổ chức tội phạm.

Đây là một trong những chuyên án lớn nhất từ trước tới nay do Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phá án, thể hiện quyết tâm cao trong phòng, chống tội phạm công nghệ cao, bảo vệ an ninh mạng và tài sản của người dân.

Nhật Nam