Tình tiết mới về đường dây cá độ bóng đá 900 tỷ đồng

Trần Thế Hùng (áo đen) đối tượng cầm đầu đường dây cá độ bóng đá qua mạng Internett. Ảnh: Báo Nghệ An

Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46 - Công an tỉnh Nghệ An) vừa phối hợp với Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50 - Bộ Công an) phá thành công chuyên án 126B, bắt giữ 3 đối tượng có hành vi tổ chức đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá qua mạng internet với số tiền khoảng 900 tỷ đồng.

Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, Trưởng phòng PC46 cho báo Nghệ An biết: Qua một thời gian thu thập tài liệu, PC46 phát hiện một đường dây tổ chức cá độ bóng đá qua mạng internet. Tháng 12/2016, PC46 xác lập chuyên án 126B và phối hợp với C50 tổ chức triệt phá.

Qua quá trình theo dõi, cơ quan điều tra xác định Trần Thế Hùng (SN 1979, trú tại phường Quang Trung, TP. Vinh) đang quản lý tài khoản KX573, là một tài khoản tổng đại lý chuyên tổ chức cá độ trên trang bong88.com.

Ở tài khoản này có 6 đại lý và 45 con bạc lớn tại TP. Vinh thường xuyên tham gia đánh bạc. Tài khoản con bạc có số tiền đánh bạc lớn nhất là gần 6,3 triệu điểm, mỗi điểm tương ứng với 40.000 đồng (khoảng 250 tỷ đồng), tài khoản thua nhiều nhất là 7 tỷ đồng. Hầu hết các con bạc tham gia đánh bạc trong hệ thống này đều bị thua.

Hoạt động cá độ bóng đá diễn ra từ năm 2014 đến nay. Tổng số tiền cá độ là gần 22,9 triệu điểm, tương đương 900 tỷ đồng, với tổng số 38.449 lượt đánh bạc.

Sau hơn 3 tháng xác lập chuyên án, ngày 29/3, Ban chuyên án bắt khẩn cấp 3 đối tượng đều ở tại TP Vinh, gồm Trần Thế Hùng là đối tượng cầm đầu, Lê Hồng Trung (SN 1987, trú tại phường Bến Thủy) và Ngô Minh An (SN 1970, trú tại phường Trung Đô). Cơ quan chức năng cũng  đã triệu tập một số đối tượng khác lên làm việc.  

Khám xét tại nhà các đối tượng, cảnh sát thu giữ 2 máy tính xách tay, 5 máy điện thoại di động, trong đó lưu giữ rất nhiều dữ liệu liên quan đến hành vi tổ chức cá độ bóng đá qua mạng. Tại cơ quan công an, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Cũng theo Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm, đường dây cá độ bóng đá này được tổ chức rất tinh vi và bài bản. Khi được cấp tài khoản, các con bạc được tham gia vào các trang cá cược bóng đá và theo dõi các trận đấu trong nước và quốc tế; phải tuân thủ quy định là mỗi ngày được đánh bao nhiêu, tỷ lệ thắng thua từng trận, người chơi sẽ lựa chọn đặt cá cược từng trận một…

Những đối tượng tham gia đánh bạc điều có điều kiện tài chính và có địa vị ở ngoài xã hội. Trong khi đó các đối tượng bị công bắt giữ đều đã có tiền án, tiền sự. Như Trần Thế Hùng có 1 tiền án về ma túy và 1 tiền án về đánh bạc, nên hầu hết các con bạc tham gia cá độ đều bắt buộc phải thanh toán sòng phẳng.

Trần Thế Hùng còn thành lập một chuỗi cửa hàng cầm đồ với tên gọi là Công ty TNHH Nhất Tín Nghệ An, giao cho một người khác quản lý. Hệ thống này có thể cho doanh thu 500 triệu đồng/tháng. Cơ quan công an đã thu được nhiều giữ liệu chứng minh được hành vi phạm tội của các cơ sở này.

“Đây là lần đầu tiên PC46 lập chuyên án đấu tranh với tội phạm sử dụng các thành tựu công nghệ cao để gây án, vì thế, không tránh khỏi những lúng túng, khó khăn ban đầu, kể cả trong công tác chỉ huy, chỉ đạo, đến quá trình thực hiện của các trinh sát”, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm cho biết thêm, thủ đoạn che giấu quá trình phạm tội của các đối tượng này rất tinh vi, trong đó không loại trừ việc mở chuỗi cầm đồ để cho vay và xiết nợ.

Song nhờ có sự phối hợp nhuần nhuyễn rất cao với C50 và các cơ quan chức năng khác, nên chuyên án được phá thành công.

“Yếu tố thành công đầu tiên của chuyên án là dù thực hiện trong 3 tháng nhưng đã bảo đảm yếu tố tuyệt đối bí mật và bất ngờ trong phá án khi có nhiều lực lượng tham gia. Thứ hai, khi bắt giữ đối tượng đã thu giữ được các tài liệu liên quan đặc biệt quan trọng. Các tài liệu này phản ánh một cách chính xác, rõ ràng việc đường dây cá độ bóng đá do các đối tượng cầm đầu cung cấp cho người chơi”, Đại tá Nguyễn Xuân Thiêm khẳng định.