Truy tố 3 lãnh đạo Tập đoàn Tâm Lộc Phát lừa đảo 5.148 tỷ đồng

Theo đó, 3 bị can trong vụ án đều thuộc Tập đoàn Tâm Lộc Phát bị VKSND thành phố Hà Nội truy tố về cùng tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" gồm: Nguyễn Thị Khuyên (sinh năm 1983, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc); 2 Phó Tổng Giám đốc: Văn Đình Toàn (sinh năm 1982) và Bùi Thị Minh Nguyệt (sinh năm1968).

Theo cáo trạng, tháng 9/2020, Nguyễn Thị Khuyên thành lập Công ty CP truyền thông và tổ chức sự kiện Tâm Lộc Phát, đến ngày 6/12/2022 đổi tên thành Công ty cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát có trụ sở Số 27-V5A khu đô thị mới Văn Phú, phường Kiến Hưng, thành phố Hà Nội.

Công ty có vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng, sau tăng lên 100 tỷ đồng, gồm các cổ đông sáng lập: Nguyễn Thị Khuyên, Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt.

Để có tiền chi tiêu, Nguyễn Thị Khuyên đã bàn bạc với Văn Đình Toàn và Bùi Thị Minh Nguyệt sử dụng danh nghĩa pháp nhân Tập đoàn Tâm Lộc Phát, thành lập các công ty thành viên, mở các chi nhánh, văn phòng, địa điểm giao dịch tại các tỉnh, thành phố, kêu gọi người dân ký kết hợp đồng góp vốn vào Tập đoàn Tâm Lộc Phát để đầu tư 8 ngành nghề lĩnh vực kinh doanh của doanh nghiệp này.

Hứa hẹn lợi nhuận, lãi suất cao để dẫn dụ nhà đầu tư

Nhà đầu tư nộp tiền vào Tập đoàn Tâm Lộc Phát theo 12 mức đầu tư từ 5 triệu đồng đến 5 tỷ đồng sẽ được hưởng lợi nhuận (lãi suất) cao theo ngày là 9,6%/tháng gồm cả tiền gốc và tiền lãi (riêng tiền lãi là 2,93%/tháng).

Thực chất Công ty này không hoạt động kinh doanh mà huy động vốn của nhà đầu tư dưới hình thức lấy tiền của nhà đầu tư sau trả lợi nhuận cho nhà đầu tư trước.

Cùng với việc đưa ra mức lợi nhuận (lãi suất) rất cao, để khuyến khích nhiều người tham gia, Nguyễn Thị Khuyên đưa ra chính sách mức hưởng chiết khấu 10-15% hoa hồng/từ giá trị hợp đồng góp vốn của nhà đầu tư cho các chi nhánh, văn phòng, cho người giới thiệu nhà đầu tư mới hoặc cho chính nhà đầu tư; trả lương, thưởng 3-7%/doanh thu đạt quy định cho các chi nhánh, văn phòng.

Nhóm Nguyễn Thị Khuyên đã chỉ đạo nhân viên tổ chức nhiều sự kiện với quy mô lớn, thuê địa điểm tại các khách sạn, trung tâm hội nghị ở Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước nhằm quảng bá không đúng sự thật về hoạt động kinh doanh của Tâm Lộc Phát.

Để dẫn dụ nhà đầu tư, Khuyên còn đề ra chính sách mức hưởng chiết khấu 10-15% hoa hồng từ giá trị hợp đồng góp vốn cho chính nhà đầu tư hoặc cho người giới thiệu; trả lương, thưởng 3-7% doanh thu đạt quy định cho các chi nhánh, văn phòng.

Khoản tiền thu được, Khuyên sử dụng phần nhỏ vào hoạt động đánh bóng hình ảnh công ty dưới hình thức kinh doanh gian hàng tiện ích, quán cafe, khách sạn, thời trang.Phần lớn số tiền còn lại, Khuyên dùng của người nộp sau trả lợi nhuận cho người nộp trước; trả lương, thưởng; trả thưởng tiền, quà tặng tri ân tại các sự kiện, tổ chức đi tour du lịch.

Ký trên 39.000 hợp đồng góp vốn kinh doanh, góp vốn cổ đông thu về 5.148 tỷ đồng

Với thủ đoạn này trong thời gian từ tháng 9/2020 đến tháng 4/2024, thông qua 16 chi nhánh, 10 văn phòng và 16 địa điểm giao dịch tại 22/63 tỉnh, thành phố (cũ) trên cả nước, Khuyên với vai trò Tổng Giám đốc Tâm Lộc Phát đã ký 39.622 hợp đồng góp vốn kinh doanh, hợp đồng góp vốn cổ đông với 17.427 bị hại, thu về tổng số tiền 5.148 tỷ đồng.

Sau khi chiết khấu trừ 10-15% hoa hồng, nhóm Khuyên đã nhận gần 4.170 tỷ đồng. Đến nay, các bị can trả tiền lợi nhuận (bao gồm cả gốc và lãi) cho các nhà đầu tư là 2.790 tỷ đồng.

Còn lại gần 1.380 tỷ đồng, Khuyên sử dụng hết, không còn khả năng khắc phục hậu quả.

Với hành vi phạm tội này , các bị can đã cùng bị truy tố về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 174 BLHS.

Được biết, VKSND thành phố Hà Nội đã chuyển hồ sơ sang TAND thành phố Hà Nội để đưa ra xét xử trong thời gian tới.

Toàn Thắng