• An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tây
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái

phòng chống rửa tiền

Quản lý chặt sàn giao dịch tiền mã hoá để phòng chống rửa tiền và tội phạm xuyên biên giới

Quản lý chặt sàn giao dịch tiền mã hoá để phòng chống rửa tiền và tội phạm xuyên biên giới

Xã hội 18/12/2024 16:16

(Chinhphu.vn) - Ngày 18/12, tại trụ sở Công an TPHCM, Ban Chuyên đề Công an TPHCM phối hợp với Hiệp hội Blockchain Việt Nam tổ chức tọa đàm "Nâng cao năng lực phòng chống tội phạm tài chính trên không gian mạng" với sự góp mặt của hơn 200 đại biểu, đại diện các cơ quan quản lý, doanh nghiệp, tổ chức xã hội.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Khẩn trương ưu tiên nguồn lực, nỗ lực hết mình để thực hiện các hành động đã cam kết với FATF

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc: Khẩn trương ưu tiên nguồn lực, nỗ lực hết mình để thực hiện các hành động đã cam kết với FATF

Kinh tế 12/12/2024 16:36

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc yêu cầu các bộ ngành khẩn trương ưu tiên nguồn lực, nỗ lực hết mình để thực hiện các hành động đã cam kết với Lực lượng đặc nhiệm tài chính (FATF).

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Đoàn công tác APG

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc tiếp Đoàn công tác APG

Kinh tế 08/11/2024 16:35

(Chinhphu.vn) - Ngày 8/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ đã tiếp Đoàn công tác của nhóm Châu Á - Thái Bình Dương về phòng chống rửa tiền (APG).

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc làm Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền

Chỉ đạo, quyết định của Chính phủ - Thủ tướng Chính phủ 18/10/2024 16:53

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 1211/QĐ-TTg ngày 18/10/204 phân công Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước tăng cường phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng Nhà nước tăng cường phòng, chống rửa tiền

Ngân hàng 18/11/2022 17:43

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã có Quyết định số 1945/QĐ-NHNN về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia về phòng, chống rửa tiền, tài trợ khủng bố và tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt giai đoạn 2021-2025.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Hoàn thiện hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền

Tham vấn chính sách 13/06/2022 17:18

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) nhằm xây dựng hệ thống pháp luật về phòng, chống rửa tiền phù hợp với các yêu cầu, chuẩn mực quốc tế về phòng, chống rửa tiền; góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống rửa tiền.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất

Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất

Pháp luật 19/06/2018 17:33

(Chinhphu.vn) - Chiều 19/6, Ban Chỉ đạo Phòng, chống rửa tiền họp phiên thứ nhất, kiện toàn thành viên, bàn thảo quy chế làm việc và triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo. Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

}